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湖南一团伙假借发补贴诈骗特困人员超300万图片

发布时间:2020-01-14 17:02:29 阅读: 来源:采暖炉厂家

湖南一团伙假借发补贴诈骗特困人员超300万

去年底以来,沅江市发生多起电信诈骗案件。

犯罪团伙以政府相关部门工作人员的名义,以为残疾人、孕产妇、特困大学生等群体发放特困生活补助为由,诱骗当事人在ATM机进行操作,再利用受害者对ATM机操作不熟练的弱点,诱骗其将银行卡上的钱转移到指定账号。

据统计,去年沅江市公安局共受理各类电信诈骗案件108起,被骗金额高达280多万元,其中比较典型的案例有该市泗湖山镇残疾人舒某珍被骗走47608元、南大膳镇残疾人李某被骗走44443元、草尾镇产妇杨某被骗走7891元,均通过ATM机转账被骗。

赃款流转速度非常快

该类电信诈骗案件在全国多地已有发生,发案数呈明显上升趋势。在省公安厅、益阳市公安局的统一部署下,沅江市公安局成立了由该局政委曾华任组长的 1 29 系列电信诈骗专案专案组,抽调骨干力量成立专班开展工作。

警方经初步侦查发现,该犯罪团伙上下线一般使用代号单线联系,作案人在甲地,诈骗的对象在乙地,转账在丙地,取款在丁地。而同一诈骗团伙下线有多个 车手 (取款人),一个 车手 同时也服务不同诈骗团伙,结构关系错综复杂。

在案件侦破过程中,警方发现涉案的赃款流转速度非常快,作案人往往能较为熟练地利用网上银行等便捷的服务手段,一旦诈骗完成、犯罪嫌疑人就会迅速层层转出, 分散至异地多个账户,最后顺利通过ATM机提取现金。

涉案价值超300万元

今年2月2日,专案民警赴江西南昌调取取款视频,发现取款嫌疑人头像与福建男子刘某灿户籍照片高度相似。随后专案组民警赴福建安溪县对刘某灿进行外围基础调查,确定刘某灿为电信诈骗取款对象。

3月29日20时许,专案组在长沙火车站抓获同案犯罪嫌疑人刘某金、陈某城,现场缴获银行卡145张、手机4台,现金2万余元。两人到案后,专案组在福建安溪将刘某灿抓获。

期间,专案组民警在山东潍坊成功抓获另一名 车手 吴某发,现场缴获一台电脑、5部手机、22张银行卡。4人均系电信诈骗案最底层的取款人员,上线犯罪团伙尚未浮出水面。

专案组随后根据线索,于5月25日在汕头市某小区当场抓获犯罪嫌疑人吴某树等5人,并在缴获的物品中发现了针对残疾人、产妇、精神病人、摩托车退税等进行诈骗的不同模板。

至此,专案组辗转多地,成功抓获电信诈骗犯罪团伙成员9人,缴获手机卡专用模板、假身份证、U盾等作案工具1000余件,目前交代的涉案价值已超300余万元。

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